Dom.com.cn 2007-8-31消息:
一个宣称全球最大基金、收益率达300％、涉及17万人的中国目前最大网络传销案件，在山东泰安掀开冰山一角。山东省泰安市泰山区检察院近日正式对“瑞士共同基金”网络传销案审查起诉。
5月10日，一市民到泰安市泰山工商分局反映，称有人以“投入8000元，30个月后收益40万元”为承诺，让其购买了8000元的“瑞士共同基金”。从当事人对该基金的运作方式、奖励制度的描述中，执法人员意识到，这很可能是一种以境外基金为幌子、以互联网为依托的新型传销活动。
如何给这个“瑞士共同基金”定性成了案件突破的第一任务，经泰安专业执法人员调查，“瑞士共同基金”号称拥有英国伦敦证券交易所、摩根大通银行等豪华的合作伙伴阵容，由CHEVIOT家族成立于1948年，总部设于瑞士首都伯尔尼，协助全球投资者管理资金达90亿美元。
经泰安市有关部门调查，“瑞士共同基金”并未在中国证监会登记备案，也没有在民政部或中国人民银行登记注册，属于非法的地下黑基金。同时，“瑞士共同基金”的奖金分配制度为“本金回报＋拉人头提成”的运作模式，每15天为一个返利期，15个月为一个投资周期。在这个周期当中，每个返利期的利润返还率以10％递增，到投资周期结束后，8000元的回报率为300％。
同时，每介绍一位投资者，都将取得他本金投资直接收益的10％作为回报，且能持续享受他投资/再投资所得全部收益的10％，很显然，具有传销的典型特征。根据调查，泰安市工商和公安部门最终定性这是一起典型的以境外基金为名义、以互联网络为平台、以高额利润回报为诱饵、以诈骗钱财为目的的非法传销活动。
据犯罪嫌疑人供述，全国逾17万人参与了“瑞士共同基金”，按照每人以最低投入8000元计算，总涉案金额达13.6亿元。而实际金额远远超过这个数字。据了解，“瑞士共同基金”为目前国内已知网络传销案件中涉案人员最多、涉案金额最大的。
昨晚8时截稿时，记者发现“瑞士共同基金”网站(www.swisscash.net)已不能正常登录，但域名为www.hanyi-swisscash.com的网站标榜自己为“瑞士共同基金”官方网站，其网站内容与原网站基本相同。类似的网站如swiss518.2008red.com则有数十个。一个号称成立于2007年4月10日的“瑞士共同基金”论坛(www.bbs-swisscash.net)也在正常运行，论坛显示共有1086名会员，“瑞士共同基金”仍在变换花样继续行骗。W综合齐鲁晚报、南方都市报消息
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